Fon soruşturmasında yeni dalga operasyon! Bakan yardımcısının damadı 2 gün önce yurt dışına gitmiş... Yakalama kararı çıkartıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturma, kamuoyunun yakından takip ettiği konular arasında yer almaya devam ediyor. Bugüne kadar soruşturmada çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken, soruşturma kapsamında yeni gelişmeler de art arda yaşanıyor.

8 ŞÜPHELİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

Fon soruşturmasında dördüncü dalga operasyonda Destek Yatırım Bankası ve Özata Denizcilik şirketleriyle bağlantılı 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şimdiye kadar şüphelilerden 8'i gözaltına alındı, 2 şüpheliyi ise yakalama çalışmaları sürüyor.

DESTEK YATIRIM BANKASI GENEL MÜDÜRÜ DE GÖZALTINDA

Gözaltına alınan isimler arasında Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü Özgür Akayoğlu'nun da bulunduğu öğrenildi.

Destek Yatırım Bankası ve Özata Denizcilik'e yönelik fon soruşturmasında yeni gözaltılar

FON KRİZİNDEN KISA SÜRE ÖNCE İSTİFA ETMİŞTİ! BAKAN YARDIMCISININ DAMADI ARANIYOR

Öte yandan yeni dalga operasyonun detayları da ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre, fon krizinden kısa bir süre önce Özata Denizcilik'teki görevinden istifa ettiği ortaya çıkan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik’in damadı, Eski BDDK Kurul üyesi Mustafa Balcı’nın oğlu İskender Balcı hakkında da adli işlem başlatıldı.

26 EYLÜL'DE KARADAĞ'A GİTMİŞ! YAKALAMA KARARI ÇIKARTILDI

İskender Balcı'nın hala arandığı belirtildi. Ayrıca Balcı'nın 26 Eylül tarihinde Karadağ yönüne yurt dışına çıkış yaptığı öğrenildi. Şahıs hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Dördüncü dalga operasyon kapsamında Özata Denizcilik Yönetim Kurulu üyeleri Tuğba Hicran Ataseven ve Duygu Somay Ataseven de gözaltına alınan isimler arasında yer aldı.

Yaşanan gelişmelerin ardından gözaltına alınan isimler şöyle oldu:

Altuğ Kantarcı (Özata Denizcilik Sanayi Ticaret A.Ş.)
Özgür Akayoğlu (Destek Finans Factoring)
Kerim Tosun (Destek Finans Factoring)
Nuray Elmastaş (Destek Finans Factoring)
Azize Binnur Tosun (Destek Finans Factoring)
Ali Çil
Tuğba Hicran Ataseven (Özata Denizcilik Sanayi Ticaret A.Ş.)
Duygu Somay Ataseven (Özata Denizcilik Sanayi Ticaret A.Ş.)

Aranan isimler ise şöyle:

İskender Balcı
Orhan Aksüt

Bakan Şimşek'ten fon açıklaması: Tedbir almaya devam edeceğiz

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının MASAK'a 17 Eylül'de gönderdiği müzekkerede, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temini talep edilmişti.

Şirketlerin tüm yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin tespit edilmesi, bunların 2024'ten bugüne kadar yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş-çıkışlarının ham veri halinde Başsavcılığa gönderilmesi istenmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi tutuklanmıştı.

Gözaltına alınan Enver Çevik ve Kemal Akkaya, savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan da adliyeye sevk edilmiş ve tutuklanmıştı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Furkan Baki, Murat Keçeci, Ramazan Erbey, İlhan Aygül, Salih Can Bülbül, Selçuk Kahya, Uğur Akkafa, Samet Çetinel, Celal Yarız, İsmail Ege, Mehmet Yıldırım, Lütfi Çetinel, Berkan Gülen ve Mehmet Erbey'in tutuklanmasına, 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbirinin uygulanmasına karar verilmişti.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen 19 şüpheli tutuklanmış, 2 zanlı ise adli kontrol şartıyla salıverilmişti. Devam eden soruşturmada 8 zanlı daha gözaltına alınmış, 6'sının tutuklanmasına hükmedilmişti.

Böylece soruşturmada tutuklananların sayısı 51'e ulaşmıştı.

Tera Portföy CEO'su Emir Münir Sarpyener'le birlikte hakkında yakalama kararı çıkarılan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel de gözaltına alınmıştı.