210 şirkete 2.7 milyar ceza
FETÖ ile bağlantılı 5 bin şirketi mercek altına alan Maliye, 210 firmaya 2.7 milyar lira para cezası kesti. 60 işadamının daha mal varlıklarına el konuldu
FETÖ'NÜN 15 Temmuz'daki kanlı ihanetinin ardından MİT, İçişleri,
Maliye ve Gümrük Bakanlığı'nın yürüttüğü 4 ayaklı soruşturmalar
çerçevesinde örgütle bağlantılı 5 bin şirket mercek altına alındı.
Maliye'nin ilk tespitlerinin ardından vergi kaçakçılığı, usulsüz
işlemler, darbe girişimi sonrası şüpheli para transferleri tespit
edilen 210 şirkete 2.7 milyar lira para cezası kesildi. Örgüte
doğrudan para aktaran 60 işadamının daha "terörü finanse etmek"
suçundan mal varlıklarına da el konuldu.
DOKUNULMAYACAK
Maliye ve Gümrük Bakanlığı'nın koordineli yürüttüğü çalışmada bu
şirketlerin banka hesapları, para transferleri, kiralama, örgüte
para aktarma, yurtdışındaki bağlantılarında 17-25 Aralık sonrası
tutumları dikkate alındı. Bu tarihten sonra FETÖ'ye mesafe koyan
şirketler varlığını korurken, milyarlarca liralık nakit, mal
varlığı devri yapan şirketlerin yönetimi Tasarruf Mevduat Sigorta
Fonu'na geçiyor. Himmet toplayan, kara para aklayan ve MİT
raporlarına giren şirketler kapatılacak.
FİNANS HARİTASI ÇIKARILDI
Mali Suçları Araştırma Kurulu, FETÖ'nün finans haritasını da
güncelledi. Örgütle doğrudan bağlantılı şirketlerin banka hesapları
bloke edildi. Yapılan incelemelerde bazı şirket ortaklarının mal
varlıklarıyla orantısız yüklü miktarda para transferi
gerçekleştirdiği belirlendi. Şirketlerin bankacılık sistemi
üzerinden yaptığı para transferleri de incelendi. Paravan şirketler
üzerinden yapılan transferlerde özellikle eğitim kurumlarının
kullanıldığı görüldü. Örgütle doğrudan bağlantısı olan şirketlere
ilişkin liste bankalara da gönderildi. Bu şirketlerin para
kaçırmaması için her türlü tedbirin alınması istendi.
SABAH